BIS отклонил жалобы Pegas Touristik и Southwind по TDO
Бюро промышленности и безопасности Минторга США отклонило жалобы Pegas Touristik и Southwind на продление приказа о временном лишении экспортных преимуществ (TDO).
-
-
Пилот министра Венесуэлы признал вину в нарушении санкций США
Миколс Орсини, пилот бывшего министра нефтепромышленности Венесуэлы, признал вину в нарушении санкций США на слушаниях в суде Нью-Йорка.
-
OFSI признал нарушение санкций Wise Payments без штрафа
OFSI признал нарушение британских санкций со стороны Wise Payments Limited, но штраф не назначил из-за добровольного раскрытия.
-
Артура Петрова обвинили в контрабанде микрочипов из США
Обвинительное заключение против Артура Петрова: контрабанда микрочипов, нарушения экспортного контроля и отмывание денег. Петрова и четыре компании внесли в список Минторга США.
-
Construction Specialities согласилась на штраф в 660 594 $
Construction Specialities согласилась выплатить OFAC 660 594 доллара за три сделки в пользу Ирана, которые провела её дочерняя компания в ОАЭ.
-
SECO начал проверку Paramount из-за нарушения потолка цен
Швейцарский SECO проверяет трейдера Paramount Energy & Commodities. Компанию подозревают в экспорте российской нефти ESPO по цене выше потолка через дубайскую дочернюю структуру.
-
Swedbank Latvia оштрафовали OFAC за нарушение санкций против Крыма
Swedbank Latvia согласился выплатить OFAC штраф 3,43 млн долларов за 386 операций, связанных с клиентом из судоходной отрасли Крыма.
-
3D Systems выплатит 20 млн долларов за нарушения ITAR
Госдеп США урегулировал два дела о нарушениях экспорта военных товаров: 3D Systems выплатит 20 млн долларов, VTA Telecom получила трёхлетний запрет на экспорт.
-
SECO возбудил 21 расследование о нарушении санкций
SECO, администратор санкций в Швейцарии, возбудил 21 уголовное расследование о нарушении санкций против России и назначил одно наказание.
-
BAT урегулировала с OFAC нарушения санкций против КНДР
OFAC урегулировал административное дело против British American Tobacco: компания выплатит 508,6 млн долларов за поставки табака в КНДР и нарушения санкций.
-
OFAC оштрафовал криптобиржу Poloniex на 7,59 млн долларов
OFAC оштрафовал криптобиржу Poloniex на 7,59 млн долларов за нарушения санкционных режимов в отношении Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии.
-
Верховный суд США отклонил иммунитет Halkbank по делу 21-1450
Верховный суд США отказал турецкому банку Halkbank в суверенном иммунитете по делу о нарушении санкций против Ирана.