OFSI признал нарушение санкций Wise Payments без штрафа

31 августа Управление по применению финансовых санкций Великобритании (OFSI) объявило о том, что (Великобритания) Wise Payments Limited нарушила режим санкций в отношении России.

20 июля 2022 финансовая организация добровольно сообщила в OFSI о предполагаемом нарушении — снятии 250 фунтов наличными со счета компании, которая принадлежит или контролируется лицом, находящегося под санкциями Великобритании. Операция была осуществлена 30 июня 2022, на следующий день после того, как лицо было включено в британский санкционный список.

Поскольку нарушение было добровольно раскрыто, и компания активно сотрудничала с британским санкционным ведомством, то OFSI не считает нарушение достаточно серьезным, чтобы оштрафовать Wise Payments Limited.

OFSI также напоминает, что британские физические и юридические лица должны следовать санкциям Великобритании и не предоставлять денежные средства лицам, находящимся в санкционном списке. В случае нарушения рекомендуется проинформировать OFSI как можно скорее и это будет расцениваться как смягчающее обстоятельство.