Суд США отклонил иск о снятии санкций против афганца Набизады
Федеральный суд округа Колумбия отклонил иск о снятии санкций, введённых OFAC против проживающего в РФ афганца за помощь КСИР в продаже нефти.
-
-
Суд США отказал Times Navigation в запрете штрафа OFAC
Суд США отказал греческой Times Navigation в запрете OFAC штрафовать компанию на 4 млн долларов за перевозки иранских металлов судами, переданными в лизинг YieldStreet.
-
Бельгия имплементировала Директиву 1226 об ответственности
В Бельгии опубликован закон о наказаниях за нарушение санкций ЕС: штрафы для компаний до 30 млн евро и тюремные сроки до пяти лет.
-
Суд отменил штраф Свеза-Лес из-за форс-мажора по санкциям
Апелляция подтвердила отмену штрафа таможни компании Свеза-Лес. Сертификат ТПП о форс-мажоре из-за санкционных ограничений на финансовые операции признан основанием для освобождения от…
-
OFAC взыскал с Rice Lake 60 764 доллара за поставки в Иран
OFAC взыскал с Rice Lake 60 764 доллара за поставки весового оборудования в Иран через ОАЭ. Итальянская дочка продолжала отгрузки, зная о реэкспорте.
-
Апелляционный суд обязал направить штрафы BAT в Фонд
Апелляционный суд округа Колумбии обязал Минюст США перечислить в Фонд помощи жертвам терроризма всю сумму штрафа BAT, а не 11 млн долларов.
-
DNB оштрафовал ABN AMRO на 8,5 млн евро за проверку клиентов
DNB оштрафовал ABN AMRO на 8,5 млн евро за недостаточную проверку высокорисковых клиентов. Регулятор указал на признаки обхода санкций, которые банк не выявил.
-
Суд снял обвинения с Hauser & Wirth в обходе санкций
Суд Великобритании снял обвинения с галереи Hauser & Wirth по делу о вывозе картины Джорджа Кондо из Лондона. Россия не признана местом жительства покупателя.
-
Антиисковой запрет в деле BHP Group не образует состава
Верховный суд Великобритании отказал в рассмотрении жалобы по делу BHP Group. Получение антиискового запрета за рубежом уголовно не наказуемо.
-
OFSI оштрафовал Sabre Global Technologies на 1 млн фунтов
OFSI оштрафовал Sabre Global Technologies на 1 млн фунтов за предоставление доступа санкционному перевозчику и обход режима через счета в США. Штраф снижен на 20% за добровольное раскрытие.
-
Худайнатов проиграл апелляцию по яхте Amadea в США
Апелляционный суд 2-го округа США признал, что подставные владельцы суперяхты Amadea не вправе оспаривать её конфискацию.
-
OFAC оштрафовал FTI Consulting на $1,05 млн за услуги ВТБ
OFAC оштрафовал FTI Consulting на $1,05 млн за услуги ВТБ, оказанные при неоплаченных в срок счетах. Регулятор квалифицировал это как кредитование в обход секторальных санкций.