OFAC взыскал с Rice Lake 60 764 доллара за поставки в Иран

Производитель весового оборудования Rice Lake выплатит 60 764 долларов США за нарушения его итальянской дочерней компанией Dini режима санкций против Ирана.

После отмены в 2018 генеральной лицензии «H» (от 16 января 2016) Rice Lake сообщил итальянской дочерней организации по электронной почте, что операции с Ираном запрещены.

Dini прекратила прямые продажи в Иран, но продолжила поставки через дистрибьютора в ОАЭ. В 2019–2021 компания реализовала 8 заказов на 121 527 долларов США, зная, что оборудование будет реэкспортировано прежнему иранскому покупателю Pandtec.

На конечного получателя указывали в том числе переписка с сотрудниками Pandtec и упоминания Ирана в их подписях.

Rice Lake добровольно сообщил о нарушениях OFAC. Ведомство решило – нарушения несущественны. В соответствии с правилами расчета штрафов сумма составила половину стоимости совершенных поставок.

Поэтому одного формального уведомления иностранной «дочки» недостаточно. Материнская компания США должна была полностью обеспечить ее всеми инструкциями, организовать обучение сотрудников и контроль за привлечением посредников.