IPI Partners заплатила OFAC штраф за операции с Керимовым

OFAC

Инвестиционная компания из Чикаго (США) IPI Partners заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с OFAС в связи с нарушением режима санкций в отношении России.

Согласно ведомству, в сентябре 2017 компания с Британских Виргинских островов Definition Services, Inc., связанная с Сулейманом Керимовым, инвестировала примерно 25 миллионов долларов США в фонд, учрежденный IPI Partners.

После включения г-на Керимова в SDN 6 апреля 2018, фонд продолжил до июня 2022 осуществлять операции с Definition Services, Inc., в частности, распределял прибыль от инвестиций и получал вознаграждение за управление капиталом.

В результате чего, за 51 эпизод нарушения режима санкций США в отношении России компания согласились выплатить штраф в размере более 11 миллионов долларов США.