Госдеп США выпустил памятку о рисках африканского золота

27 июня Государственным департаментом США, Казначейством, Министерством торговли, Министерством внутренней безопасности, Министерством труда и Агентством по международному развитию США была выпущена памятка о работе с африканским золотом «Africa Gold Advisory», где подробно описаны основные риски, связанные с африканским золотом, и где содержится призыв к американским компаниям проявить должную осмотрительность перед участием в любой такой операции.

Эта памятка была, в частности, принята в связи с деятельностью ЧВК Вагнер, которая получает свой основной доход как раз через африканский золотодобывающий сектор. Риски, в свою очередь, делятся на 2 категории:

1. Коррупция (выраженная в отмывании денег, нарушением экономических санкций); содействие вооруженным конфликтам и терроризму; контрабанда (уклонение от уплаты налогов); нарушение прав человека и трудовых отношений (включая детский и принудительных труд, что влечет за собой запрет на импорт в США) — на крупных и мелких промышленных предприятиях по добыче золота
2. Вторая категория включает в себя риски, связанные с транспортировкой, аффинажем и продажей золота, неправильной маркировкой незаконно добытого золота, как «переработанного», так как это своеобразная уловка, скрывающая истинное происхождение металла

Тем самым правительственные ведомства и агентства США призывают американские компании проводить проверку для того, чтобы снизить потенциальные риски невольного содействия или участия в запрещенной деятельности. А для того, чтобы избежать неблагоприятные последствия, авторы памятки настоятельно просят предприятия, совершающие сделки с африканским золотом, проконсультироваться с опытными юристами.