Финский банк выдал Ротенбергу наличные вопреки комплаенсу

Финские журналисты раскопали как Борису Ротенбергу удалось снять деньги из банка Suupohjan Osuuspankki за несколько дней до попадания под санкции ЕС. Тогдашний комплаенс-офицер банка, ответственный за санкционный комплаенс, возражал. Из документов финского ведомства по финансовому надзору следует, что банк «в последнюю минуту» принял решение разрешить компании Б. Р. Ротенберга снять всю наличность и таким образом опустошить счета вопреки возражениям комплаенс-офицера.

Основанием выступило данное Б. Ротенбергом банку письменное заверение не вывозить эти деньги в Россию и Беларусь.

В последствии банк Suupohjan Osuuspankki слился с банками Lieto и Piikkiö и теперь называется Suomen Osuuspankki. Борис Ротенберг является гражданином Финляндии с 2002. 20 марта 2014 он вместе со старшим братом попадёт в SDN. (США) Санкции ЕС против него будут введены 8 апреля 2022. На этом основании власти Финляндии арестуют 2 виллы бизнесмена общей стоимостью 80 млн.