Власти США обвинили советника посольства КНДР в Таиланде

16 апреля 2024 правоохранительными органами США было предъявлено обвинение северокорейскому государственному служащему, советнику в посольстве КНДР в Таиланде, Мён Хо Ри во вступлении в тайный сговор с целью нарушения законодательства США о санкциях путем контрабанды в КНДР из Таиланда товаров, подлежащих экспортному контролю без соответствующей лицензии BIS, совершения банковского мошенничества и отмывания денежных средств.

С 2015 Мён Хо Ри использовал свое служебное положение для ведения переговоров от имени северокорейской компании, а также помощь двух сообщников из Таиланда и Малайзии для заключения соответствующих контрактов и экспорта товаров в КНДР.

Для сокрытия конечного получателя товары изначально доставлялись в Китай, а после доставлялись из Таиланда на территорию Северной Кореи КНДР.

Мён Хо Ри предъявлены следующие пункты обвинения:

— нарушение закона IEEPA, осуществление долларовых платежей без получения лицензии OFAC;
— банковское мошенничество в форме ненадлежащего использования финансовой системы США, а именно нарушение указа президента США 13722 от 15 марта 2016, в соответствии с которым запрещено предоставление финансовых услуг в пользу лиц из Северной Кореи КНДР;
— отмывание денежных средств через финансовую систему США.