Апелляция подтвердила штрафы DNB платежному провайдеру
Апелляционный суд Нидерландов отклонил жалобу платежного провайдера и подтвердил снижение штрафов DNB за недостатки санкционного мониторинга и КУС.
-
-
Bank of Scotland оштрафован OFSI за клиента под санкциями
Регулятор OFSI оштрафовал Bank of Scotland на 160 тысяч фунтов за открытие счёта лицу под санкциями Великобритании, которое прошло проверку по другому паспорту.
-
Германия ужесточила уголовную ответственность за санкции
Бундестаг принял закон, который вводит новые уголовные составы за нарушение санкций ЕС, отменяет льготный период и поднимает штрафы за экспортные операции.
-
Венгрия изменила правила экспорта двойного назначения
С 1 января в Венгрии действуют поправки к правилам экспорта товаров двойного назначения: срок выдачи лицензий продлён до 45 дней, введены новые основания отзыва и штрафы.
-
Италия ввела уголовную ответственность компаний за санкции
Декрет № 211 имплементирует директиву ЕС 1226 и вступает в силу в Италии 24 января. Компаниям грозит штраф до 5% глобального оборота и административные меры.
-
Gracetown Дерипаски оспорила штраф OFAC в суде Нью-Йорка
Компания, связанная с Олегом Дерипаской, подала иск в суд Нью-Йорка против штрафа OFAC в 7,1 млн долларов за операции 2018–2020 годов.
-
OFAC оштрафовал адвоката за нарушения санкций против России
OFAC оштрафовал бывшего правительственного адвоката США на $1,092,000 за 122 эпизода нарушения санкций против российского олигарха.
-
OFAC оштрафовал Gracetown Дерипаски на 7,1 млн долларов
OFAC оштрафовал компанию Gracetown, владеющую недвижимостью Олега Дерипаски в США, на 7 139 305 долларов за несоблюдение санкционного режима.
-
IPI Partners заплатила OFAC штраф за операции с Керимовым
Чикагская IPI Partners урегулировала с OFAC 51 эпизод нарушения санкций против России и заплатила более 11 млн долларов. Операции связаны с Сулейманом Керимовым.
-
Апелляция подтвердила принудительную продажу Upp
Апелляционный суд Великобритании подтвердил законность принудительной продажи Upp и соразмерность выплаченной цены в деле LetterOne.
-
OFAC оштрафовало американца на $4,68 млн за сделку с домом
OFAC оштрафовало гражданина США на 4,68 млн долларов за покупку и перепродажу дома в Атланте, заблокированного из-за связи с россиянином под санкциями.
-
Еврокомиссия отказала в защите Вологодского кружева
Еврокомиссия отказала в защите наименования «Вологодское кружево» из-за запрета статьи 5s Регламента 833 на новые заявки из России.