В Конгрессе США предложили ужесточить штрафы по ECRA
В Палату представителей США внесли законопроект, который повысит максимальный штраф за нарушение экспортного контроля до 1,2 млн долларов или в четыре раза больше стоимости сделки.
-
-
Кипр ввёл уголовную ответственность за нарушение санкций ЕС
Кипр ввёл уголовную ответственность за нарушение санкций ЕС: физлицам грозит до пяти лет лишения свободы, компаниям — штрафы и закрытие бизнеса.
-
Дания оштрафовала Alfa Laval за нарушение санкций ЕС
Датская Alfa Laval оштрафована на 100 000 крон за сделки с российской дочерней структурой в 2022 году.
-
Суд США конфисковал яхту Amadea Керимова и продал её на аукционе
Суперяхта Amadea, которую власти США считают собственностью Сулеймана Керимова, продана с аукциона за 230 млн долларов.
-
OFSI оштрафовало Colorcon на 152 750 фунтов стерлингов
OFSI оштрафовало Colorcon Limited за платежи сотрудникам и поставщикам через российские санкционные банки. Сумма штрафа с учётом скидки составила 152 750 фунтов стерлингов.
-
Апелляция вернула Vitesse в футбольную лигу Нидерландов
Апелляционный суд Арнем-Леувардена отменил решение KNVB об исключении Vitesse из первой лиги и вернул клуб к соревнованиям после реструктуризации владения.
-
OFSI признала Vanquis Bank нарушившим санкционный режим
OFSI привлекла Vanquis Bank к ответственности за операции с клиентом, включённым в санкционный список. Штраф не назначен, но нарушение опубликовано.
-
Гернси оштрафовал ITI Trade и Филатова, отозвав лицензию
Комиссия по финансовым услугам Гернси оштрафовала брокера ITI Trade на 175 000 фунтов и отозвала лицензию. Алексей Филатов получил штраф и дисквалификацию.
-
OFSI оштрафовал Markom Management на 300 тысяч фунтов
OFSI оштрафовало Markom Management на 300 тысяч фунтов за платёж более 416 тысяч фунтов в пользу лица из санкционного списка. Регулятор дал рекомендации по комплаенсу.
-
BIS оштрафовало подразделение Andritz на 1,58 млн долларов
Бюро промышленности и безопасности Минторга США урегулировало административное дело против Andritz Inc. из-за поставок товаров двойного назначения в Россию без лицензии.
-
Interactive Brokers оштрафован на 11 млн за обход санкций
Минфин США оштрафовал Interactive Brokers на 11,8 млн долларов за нарушения санкционных программ против Ирана, Кубы, Сирии, Китая и России.
-
Британский экспортер оштрафован за поставки в Россию
HMRC заключил крупнейшее соглашение об административном урегулировании с британским экспортером за поставки в Россию в нарушение Регламента 855.