OFSI оштрафовала Deutsche Bank на 165 тыс. фунтов
OFSI оштрафовала лондонский филиал Deutsche Bank на 165 тыс. фунтов за два платежа в пользу Okko LLC, которая на момент переводов принадлежала подсанкционной компании.
-
-
Адани урегулировал претензии OFAC и SEC в США
Гаутам Адани урегулировал претензии SEC и OFAC, а прокуратура США ходатайствует об отказе от обвинений по делу о взяточничестве.
-
OFAC урегулировал дело с Adani Enterprises на $275 млн
OFAC урегулировал административное дело с индийской Adani Enterprises: штраф 275 млн долларов за платежи за иранский СПГ, выданный за оманский и иракский.
-
США не проиндексировали штрафы за нарушения в 2026 году
Федеральные штрафы в США в 2026 году не проиндексируют из-за шатдауна осенью 2025 года. OFAC будет применять размеры, установленные в январе 2025 года.
-
BIS предложил Coastal PVA штраф за поставки в Китай
BIS направил компании Coastal PVA Technology протокол и проект соглашения об урегулировании: 18 эпизодов поставок в Китай, штраф 1,7 млн долларов.
-
OFSI оштрафовал Apple на 390 тыс фунтов за платежи Okko
OFSI оштрафовал Apple Distribution International на 390 тыс фунтов за платежи в пользу Okko. Компания не отследила смену собственника онлайн-кинотеатра.
-
Британия начала ликвидацию Zedxion из-за обхода санкций
Британский регулятор Companies House начал принудительную ликвидацию криптоплатформы Zedxion из-за связи с Ираном и недостоверных сведений о владельцах.
-
Applied Materials согласилась на штраф BIS в 252 млн
BIS оштрафовал Applied Materials на 252 млн долларов за реэкспорт полупроводникового оборудования в Китай без экспортной лицензии.
-
OFAC оштрафовал IMG Academy за нарушения санкций
OFAC оштрафовал IMG Academy на 1,7 млн долларов за 89 нарушений санкционного режима, связанного с наркотиками.
-
OFAC запустил ресурс для раскрытия санкционных нарушений
OFAC запустил ресурс для подачи сообщений о нарушениях санкций США и их обходе. Добровольное раскрытие дает скидку до 50% на административный штраф, но есть нюансы.
-
Суд отклонил довод Илона Маска о свободе слова по делу SEC
Судья федерального суда округа Колумбия отклонила довод Илона Маска о Первой поправке по иску SEC о скрытой скупке акций Twitter.
-
Минфин США не проиндексировал штрафы по санкциям на 2026 год
Минфин США не повысил базовый размер административных штрафов по санкционным программам на 2026 год. Он остался на уровне 377 700 долларов.