OFAC оштрафовал IMG Academy за нарушения санкций

OFAC за обход режима санкций

12 февраля OFAC наложил штраф на американский спортивный центр IMG Academy в размере 1,7 млн за 89 нарушений режима санкций, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

Как установлено регулятором, в период с 2019 по 2025 IMG Academy:

заключила ряд договоров об оказании образовательных услуг с двумя лицами из SDN (США)
приняла от указанных лиц и от третьих лиц 83 платежа во исполнение данных договоров
поддерживала с этими лицами прямую коммуникацию по вопросам текущих платежей. Операции сопровождались банковскими переводами из Мексики.

При этом OFAC не принял к сведению добровольное раскрытие нарушения, поскольку уведомление поступило уже после начала расследования.

В качестве отягчающего обстоятельства регулятор указал на неосуществление спортивным центром надлежащего санкционного скрининга контрагентов.

Смягчающими обстоятельствами признаны:

— отсутствие предшествующих нарушений
— полное содействие расследованию