OFAC заключил мировое соглашение с Kraken на 326 тыс. долларов
OFAC заключил мировое соглашение с криптобиржей Kraken. Биржа провела 826 операций в нарушение санкций против Ирана, а административное наказание заменили платой 326 тыс. долларов.
-
-
Германия провела обыски в филиалах UBS по делу Усманова
Германская полиция провела обыски в филиалах швейцарского банка UBS по подозрению в отмывании денег, связанном с Алишером Усмановым.
-
Сын красноярского губернатора арестован в Италии
Сын губернатора Красноярского края арестован в Италии. США обвиняют его в обходе санкций и поставках военных технологий в Россию.
-
Bittrex урегулировал с OFAC штраф 24 млн долларов
Криптобиржа Bittrex урегулировала с OFAC нарушения санкций против Крыма, Ирана, Судана, Сирии и Кубы, заплатив 24 млн долларов.
-
В России предложили штрафовать до 40% за нарушение контрмер
Проект закона предусматривает штрафы от 20% до 40% суммы операции за нарушение российских контрмер. Нормы могут вступить в силу с 1 июля 2023 года.
-
OFAC оштрафовал Tango Card на 116 048 долларов за нарушения
OFAC оштрафовал Tango Card на 116 048 долларов за 27 720 нарушений санкций США. Компания сама сообщила о нарушениях, и это сильно снизило штраф.
-
Великобритания оштрафовала производителя вина за сделки с Массандрой
OFSI оштрафовал британскую компанию HKIWSC на 30 000 фунтов за получение вина и рекламных услуг от подсанкционной Массандры.
-
CA Indosuez Switzerland заплатила штраф OFAC за нарушения санкций
Две компании Credit Agricole заключили с OFAC соглашения об административной ответственности за нарушения санкций против Кубы, Ирана и Сирии.
-
Ужесточили штрафы для банков за нарушение закона о СЭМ
С 1 сентября 2022 банки и финансовые организации, не заморозившие активы подсанкционных лиц, будут платить штраф от 300 до 500 тыс. рублей, а учреждения рискуют лицензией.
-
BIS возбудило дело против Far East Cable за поставки в Иран
Бюро промышленности и безопасности США возбудило административное дело против Far East Cable: компанию обвиняют в 18 нарушениях EAR при поставках в Иран через ZTE.
-
OFAC составил протокол против MidFirst Bank из Оклахомы
OFAC составил протокол против MidFirst Bank из Оклахомы за нарушение режима санкций по указу 13382. Банк поздно обновил проверку клиентов по списку SDN.