OFAC привлёк к ответственности Uphold HQ за 152 платежа
OFAC привлёк к ответственности платёжную организацию Uphold HQ за 152 платежа на сумму более 180 тысяч долларов, нарушившие санкции против Ирана, Кубы и Венесуэлы.
-
-
Wells Fargo оштрафовали на 30 млн долларов за санкционные нарушения
Управление OFAC оштрафовало Wells Fargo Bank на 30 млн долларов за 124 нарушения санкционных режимов Ирана, Сирии и Судана в 2008–2015 годах.
-
Швейцария выявила около 100 случаев нарушения санкций
SECO выявил около 100 подозрительных случаев нарушения швейцарских санкций против России. Расследования начаты по 23, прекращены по 13, ещё 60 проверяются.
-
OFAC оштрафовал табачную компанию GPI на 332 500 долларов
OFAC оштрафовал индийскую табачную компанию GPI на 332 500 долларов за поставки товаров в КНДР через американскую финансовую систему. Разбираем эпизоды нарушений.
-
OFAC подвело итоги 2022 года: 2549 лиц под санкциями
OFAC подвело итоги 2022 года: блокирующие санкции введены против 2549 лиц, из них 1772 по российским основаниям. Санкции сняты с 225 лиц.
-
OFAC проверяет Raiffeisen Bank International по России и Сирии
OFAC проверяет Raiffeisen Bank International на соблюдение санкций в России, Сирии и Украине. Банк договаривается о сроках ответов.
-
Суд США конфисковал 5,4 млн долларов у Малофеева
Федеральный суд Нью-Йорка конфисковал средства Константина Малофеева в пользу США. Ответчик не явился в суд, но сохраняет право апелляции.
-
Минфин США повысил базовый размер штрафов за санкции
Минфин США проиндексировал базовый размер административных штрафов за нарушение санкций. По режиму против России по указу 14024 штраф составит 356 579 долларов.
-
Первое дело по статье о призывах к санкциям в Беларуси
В Минске начнётся суд над адвокатом Виталием Брагинцем по статье 361 УК Беларуси о призывах к санкциям. Это первое применение нормы, а дел в РФ по аналогичным статьям пока мало.
-
Danfoss заплатит 4,38 млн долларов за нарушения санкций OFAC
Дочерняя компания Danfoss в ОАЭ обходила санкции США против Ирана, Сирии и Судана через платежи третьих лиц. OFAC назначил штраф 4,38 млн долларов.
-
Британия запретила создавать и управлять трастами для россиян
Великобритания запретила британскому бизнесу оказывать услуги по созданию и управлению трастами для связанных с Россией лиц. Разбираем поправку № 17 и исключения.
-
ВАКС конфисковал активы Януковича по закону о санкциях
ВАКС конфисковал в собственность государства имущество экс-президента Украины Виктора Януковича на основании закона «О санкциях».