OFAC оштрафовал табачную компанию GPI на 332 500 долларов

Godfrey Phillips India Limited (GPI), табачная компания, выплатит 332,500 штрафа за 5 эпизодов нарушений режима санкций США против Северной Кореи КНДР. Если валюта платежа доллар США, а для перевода использовалась американская финансовая система, имеется юрисдикционная привязка, а OFAC правомочен привлекать к административной ответственности. Правонарушения выразились в:

— использовании финансовой системы США для получения платежей от продажи табачных изделий на сумму 369,228
— экспорт промо-образцов табачных изделий клиенту из КНДР в период с 2015 по 2017
— торговой документации GPI указала тайского посредника в качестве клиента, в то время как в качестве пункта назначения выступала КНДР

Максимальный штраф за содеянное равнялся 1,782,895, но OFAC решил его не устанавливать: «очевидные нарушения не представляют собой вопиющий случай». При этом среди отягчающих обстоятельств в этом деле указали следующее: GPI не проявил минимальной осторожности и минимального уважения к американским законам, GPI нанес ущерб целям внешней политики США, предоставляя востребованный товар северокорейскому режиму. В то время как среди смягчающих обстоятельств выделяются:

— GPI не имеет истории привлечения к ответственности со стороны OFAC
— сотрудничество с регулятором при проведении проверки.