Суд Гелдерланда ликвидировал экспортёра микрочипов в Россию
Районный суд Гелдерланда удовлетворил иск прокуратуры о ликвидации компании, которая экспортировала микрочипы двойного назначения в Россию.
-
-
EFG International выплатил OFAC 3,7 млн долларов штрафа
Швейцарская группа EFG International урегулировала с OFAC нарушения санкций США против Кубы и России, заплатив более 3,7 млн долларов.
-
Южная Корея проверяет компанию из списка Минторга США
Минторг и таможня Южной Кореи проверяют компанию Daesung International Trading, попавшую в санкционный список США из-за поставок оборудования в Россию.
-
BIS оштрафовало Wabtec на 153 175 долларов за антибойкот
BIS оштрафовало Wabtec на 153 175 долларов за 43 нарушения антибойкотных норм EAR, включая неуведомление о трёх запросах пакистанского клиента.
-
Суд Роттердама снизил штрафы DNB за слабый комплаенс
Окружной суд Роттердама снизил штрафы, которые центральный банк Нидерландов наложил на платёжную систему за нарушения KYC и санкционного мониторинга.
-
Латвия расследует поставки российского чая через госзакупки
В Латвии расследуют поставку в государственные закупки российского чая под видом цейлонского. Компания Lanekss нарушила запрет статьи 5к Регламента 833/2014.
-
OFAC проиндексировал базовый размер санкционных штрафов
OFAC проиндексировал базовый размер административного штрафа за нарушение санкционного законодательства по IEEPA: новая сумма составит 368 136 долларов.
-
Страховщик PURE заплатил штраф OFAC за Вексельберга
Нью-йоркский страховщик PURE заплатил OFAC 466 200 долларов штрафа за платежи и выплаты по полисам санкционного Виктора Вексельберга.
-
OFAC оштрафовал криптобиржу CoinList Markets
Криптовалютная биржа CoinList Markets заплатит OFAC более 1,2 млн долларов за обработку 989 транзакций для пользователей из Крыма.
-
Binance заплатила 4 млрд долларов штрафа OFAC и FinCEN
Binance заплатила более 4 млрд долларов по мировому соглашению с OFAC и FinCEN за более чем 1,6 млн операций с подсанкционными регионами.
-
OFAC оштрафовал DaVinci Payments на 200 тысяч долларов
Swift Prepaid Solutions, владелец платежной системы DaVinci Payments, урегулировала с OFAC нарушения санкций на сумму более 200 тысяч долларов.
-
Нидерланды оштрафовали четыре компании за обход санкций ЕС
Прокуратура Нидерландов оштрафовала четыре компании и восемь физлиц на общую сумму €160 000 за нарушение санкций ЕС в 2014–2017 годах.