BIS США выпустило сборник дел по экспортному контролю
BIS США обновило сборник правоприменительной практики по экспортному контролю: 51 страница кейсов, около 65 привлечённых лиц и 5 млн долларов взысканий за 2024 год.
-
-
Прокуратура Нидерландов оштрафовала компанию за санкции ЕС
Прокуратура Нидерландов оштрафовала компанию на 195 тысяч евро, а её директора на 20 тысяч евро за нарушение санкций ЕС против России.
-
Великобритания повысила штрафы за нарушение экспортного контроля
Великобритания повысила штрафы за нарушение экспортного контроля до 1 млн фунтов или 50% суммы сделки. Контролировать соблюдение будет служба OTSI.
-
Разобрали риски поставки Cybertruck Кадырову по санкциям США
Разбор правовых последствий поставки Tesla Cybertruck Рамзану Кадырову: статус SDN по GLOMAG, штрафы OFAC, экспортный запрет США и риск уголовного дела.
-
Банк State Street заплатил 7,4 млн долларов штрафа OFAC
State Street и Charles River Systems заплатят 7,4 млн долларов штрафа OFAC за 38 нарушений санкций США против России.
-
Италия ввела национальный список экспортного контроля
МИД Италии ввёл национальный список контроля экспорта товаров и технологий двойного назначения, не включённых в Регламент 821/2021.
-
Чешский суд осудил россиянина за обход санкций на авто
Первый в Чехии приговор за обход запрета ЕС на экспорт дорогих автомобилей в Россию: штраф, конфискация аванса и запрет торговать авто.
-
FNTT оштрафовала Payeer на 9,3 млн евро за нарушения санкций
Литовская FNTT наложила на криптоплатформу Payeer штрафы на 9,3 млн евро за санкционные нарушения и несоблюдение требований о противодействии отмыванию денег.
-
BIS опубликовал сборник дел по экспортному контролю США
BIS опубликовал сборник дел о правоприменении в сфере экспортного контроля США, включая 17 кейсов по российским основаниям.
-
OFAC оштрафовал Mondo TV на 538 тысяч долларов за КНДР
OFAC оштрафовал итальянскую студию Mondo TV на 538 тысяч долларов за оплату работ северокорейской студии через компании в Китае и США.
-
BIS оштрафовало турецкую Sapphire на 285 000 долларов
BIS оштрафовало турецкую авиакомпанию Sapphire на 285 000 долларов за чартерные рейсы в Россию на самолёте американского происхождения без специальной лицензии.
-
OFAC оштрафовало SCG Plastics на 20 млн долларов за нарушение санкций
OFAC оштрафовало таиландскую SCG Plastics на 20 млн долларов за 467 нарушений санкционного режима США в отношении Ирана.