OFAC оштрафовало SCG Plastics на 20 млн долларов за нарушение санкций

OFAC (Таиланд) компании

19 апреля 2024 OFAC объявило о штрафе SCG Plastics Co. (Таиланд), Ltd. – дочерней компании SCG Chemicals Co со штаб-квартирой в Бангкоке, которая специализируется на продаже полиэтилена высокой плотности. Административная ответственность последовала за 467 эпизодов нарушения режима санкций США в отношении Ирана.

В марте 2005 SCG Chemicals Co. и еще 2 неаффилированные компании совместно с Национальной нефтехимической компанией Ирана учредили компанию Mehr Petrochemical Company (Mehr). Mehr построила нефтехимический завод в Ассалуйе (Иран), который в том числе производил полиэтилен высокой плотности.

Согласно дистрибьюторскому соглашению, SCG Plastics Co покупала, продавала и реализовывала продукцию, произведенную Mehr, с 2009 по июль 2018. Оплата за продукцию, иранского происхождения, осуществлялась в, в результате чего была задействована банковская система США.

В результате соглашения с OFAC SCG Plastics (Таиланд) заплатит штраф в размере 20 млн.