ACPR оштрафовал Banque Delubac на 600 тысяч евро за нарушения
Французский регулятор ACPR оштрафовал банк Banque Delubac на 600 тысяч евро за системные нарушения комплаенса, включая несоблюдение санкций ЕС.
-
-
Steptoe получила выговор за нарушения санкций против России
Управление по регулированию солиситоров Великобритании установило нарушения санкционного режима против России со стороны Steptoe International (UK) LLP. Фирме вынесли выговор и взыскали 600 фунтов.
-
OFAC оштрафовал GVA Capital Ltd за активы Сулеймана Керимова
OFAC оштрафовал GVA Capital Ltd на 215,9 млн долларов за управление заблокированными активами Сулеймана Керимова после санкций.
-
Литва возбудила уголовное дело за обход санкций в РФ
Литовская таможня возбудила дело по статье 123-1 УК за реэкспорт подсанкционных товаров в Россию и Беларусь через Кыргызстан. Прошли обыски при участии OLAF.
-
OFSI оштрафовал дочернюю фирму Herbert Smith Freehills
OFSI оштрафовал Herbert Smith Freehills CIS на 465 тыс. фунтов за выплаты санкционным банкам из московского офиса. Сумма снижена вдвое за добровольное раскрытие нарушений.
-
США увеличили сроки хранения данных по санкционным сделкам
OFAC увеличило срок хранения информации по санкционным сделкам с 5 до 10 лет и повысило штрафы за несвоевременную отчётность.
-
OFSI получил 50 самоотчётов о нарушениях санкций за 2 года
OFSI за два года получил 50 самоотчётов о возможных нарушениях санкций против России. Больше всего сообщили финансовые организации, а криптовалютные компании стали сообщать чаще.
-
Польша ужесточила ответственность за обход санкций ЕС
Польша приняла поправки, ужесточающие ответственность за обход санкций ЕС и собственных ограничений. Вступают в силу 26 февраля 2025.
-
ЦБ Ирака запретил пяти банкам операции в долларах США
Центральный банк Ирака запретил пяти банкам и трём компаниям операции в долларах США для предотвращения обхода антииранских санкций.
-
Риелтор заплатил 1,08 млн долларов за обход санкций OFAC
Американский риелтор урегулировал с OFAC административный штраф 1,08 млн долларов за сдачу майамских квартир владельцам из SDN без специальной лицензии.
-
OFAC повысил базовый штраф за нарушения санкций до 377 700
OFAC проиндексировал базовые размеры административных штрафов за нарушение санкционного законодательства США. По закону IEEPA штраф составит 377 700 долларов.
-
Aiotec урегулировала с OFAC штраф 14 млн долларов за Иран
Немецкая Aiotec GmbH заплатит OFAC более 14 млн долларов за поставку завода по полипропилену в Иран через посредников в обход санкций США.