Риелтор заплатил 1,08 млн долларов за обход санкций OFAC

26 января 2018 за строительство автодороги «Таврида» в Крыму по основаниям указа 13685 в SDN попали АО «ВАД», а также его учредители Виктор Перевалов и Валерий Абрамов.

На день попадания под санкции у 2 последних как у настоящих российских патриотов были роскошные апартаменты в Майами (США) с видом на океан. Их американский агент, он же управляющий недвижимостью, сразу предупредил фигурантов об их новом статусе, но работу на них продолжил без обращения за спец.лицензией в OFAC. Более того с его помощью апартаменты:

— Перевалова были переоформлены на Делавэрскую компанию, акционерами которой были записаны его несовершеннолетние дети
— Абрамова – были сначала переоформлены на супругу, а затем проданы за 1,2 млн

Всего OFAC вместе с Минюстом насчитали 73 эпизода нарушения режима санкций, 64 из которых были случаями сдачи или попыток сдачи апартаментов в аренду 3-м лицам без получения специальной лицензии OFAC.

Максимальный штраф за это грозил в размере 30,080,709. Нарушения признаны — вопиющими, поскольку риэлтор и его компания не сообщили о них регулятору. Всего компания агента заработала на этом 182,442. Для урегулирования своей административной ответственности агент и его компания Family International Realty LLC согласились заплатить в американский бюджет административный штраф в размере 1,076,923.

В рамках отдельно расследуемого уголовного дела апартаменты Виктора Перевалова 7 января были конфискованы в доход американской казны.