США увеличили сроки хранения данных по санкционным сделкам

Еще в апреле 2024 президент США подписал 21st Century Peace through Strength Act, который увеличил сроки давности за нарушения санкционного законодательства (IEEPA) с 5 до 10 лет.

В логике этого увеличения срока OFAC изменило положения § 501.601 Регламента 31 CFR о правилах отчётности и хранении информации. Теперь все субъекты, чьим личным законом является право США, в особенности финансово-кредитные учреждения, должны хранить информацию по совершённым сделкам и операциям не 5, а 10 лет.

Также увеличен размер административных штрафов за каждый случай несвоевременной подачи отчётности и уведомлений:

— 3550 долларов в течение первых 30 дней после наступления срока подачи отчета
— до 7104 долларов если подано более чем через 30 дней после наступления срока подачи отчета.
— Если отчет касается заблокированных активов, штраф может включать дополнительные 1422 доллара за каждые 30 дней просрочки

12 марта эти изменения в Регламент вступили в силу.