Венесуэлец признал вину в обходе санкций США против PDVSA

20 августа Министерство юстиции США объявило, что гражданин Венесуэлы Джордж Семерен Кинтеро признал себя виновным во вступлении в тайный сговор с целью нарушить законодательство США о санкциях и экспортном контроле.

Согласно ведомству, с января 2019 по декабрь 2021 обвиняемый, будучи сотрудником отдела закупок государственной нефтегазовой компании Венесуэлы (PDVSA), и его сообщники разработали схему закупки американских деталей с целью обслуживания парка самолетов, принадлежащих PDVSA (Венесуэла), которая на тот момент уже была включена в SDN.

В рамках уголовного дела было установлено: Кинтеро и его сообщники предоставили американским производителям запчастей и таможенным органам поддельные сертификаты конечного пользователя, счета-фактуры и товарораспорядительные документы. В схему поставки деталей также были вовлечены компании, расположенные в Испании и Коста-Рике.

Обвинительное заключение в отношении Джорджа Семерена Кинтеро было обнародовано в апреле 2024 после его ареста в США. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком до 20 лет. Приговор будет вынесен судьей федерального суда по Южному округу Флориды 5 американского ноября.