Генадвокат Суда ЕС высказалась о контроле в деле C-84/24

Не только Лайле Медине рассуждать в санкционных делах. Генадвокат Тамара Чапета (Хорватия) 3 июля опубликовала заключение в деле C‑84/24, переданном Верховным судом Литвы в порядке статьи 267 ДФЕС. Высшая судебная инстанция Литвы приостановила кассационное производство по делу EM SYSTEM UAB против 2 банков SEB bankas AB и Citadele banka, которые заморозили активы из-за попадания 50% участника под санкции ЕС. Компания оспорила блокировку по основанию отсутствия у подсанкционного участника контроля, однако 2 инстанции встали на сторону банков.

Заинтересованность в будущем толковании подтверждает вхождение в дело третьими лицами Еврокомиссии и правительств 6 государств-членов ЕС.

Ответы на поставленные вопросы в разделе IV заключения. Мы же остановимся на её выводах:

— если компания прямо не включена в санкционный список, её активы не подлежат автоматической блокировке. Однако правоприменители и субъекты делового оборота (банки в данном случае) могут превентивно заморозить активы если 50% принадлежат санкционному лицу
— действует презумпция санкционности по критерию контроля даже если санкционному лицу принадлежит лишь 50%. Однако она – опровержимая. Бремя доказывания неподконтрольности санкционному лицу переносится на компанию
— в концепции контроля важнейшим элементом является влияние, которое лицо оказывает в юрлице. Частично концепция была разработана в постановлении по делу C‑123/18 P HTTS v Council. Однако установить его наличие и отсутствие задача суда страны-члена ЕС
— концепция контроля по санкционному праву ЕС не тождественная таковой из корпоративного права
— при оспаривании заморозки не является основанием, что активы компании, средства которой заморожены, не используются подсанкционным лицом или в его интересах
— если (как в данном деле) в государстве-члене не было назначенного компетентного органа власти, который вправе подтвердить отсутствие санкционности по критерию контроля, то лучше всего с этим справится суд

Суд ЕС не связан выводами ГА, однако в большинстве случаев следует им.