OFAC оштрафовал GVA Capital Ltd за активы Сулеймана Керимова

GVA Capital Ltd

Управление США по контролю за зарубежным активами Министерства финансов США 12 июня привлекло к административной ответственности компанию GVA Capital Ltd из Сан-Франциско за нарушение режима санкций против России и связанных с ним обязательств по сдаче отчетности о заблокированных активах.

Фабула дела: после попадания под американские санкции Сулеймана Керимова 06.04.2018 GVA Capital должна была тут же заморозить находящиеся у себя его активы и отчитаться перед OFAC, однако не только этого не сделала, но и продолжила управлять активами бизнесмена вплоть до мая 2021.

В частности, OFAC выявил 4 попытки вывода и распоряжения указанными активами.

Компании назначен штраф в размере 215,988,868 долларов США. Это максимально возможная сумма штрафа. На размер повлиял отказ предоставить все сведения и документы по запросу OFAC; квалификация нарушения как вопиющего и отсутствие добровольного раскрытия нарушения.

Документ здесь.