Правило 50% BIS обязывает экспортёров проверять владение

Продолжение поста:

6. на американских экспортёров теперь возложена прямая обязанность до совершения сделки определить процент владения потенциальным клиентом со стороны санкционных лиц. При сомнениях ему необходимо обращаться в BIS за экспортной лицензией
7. если организация формально не санкционная, но в структуре владения ею имеется большое количество санкционных миноритариев или налицо другие признаки связи с санкционными лицами (например, дублирование состава совета директоров) – это красный флаг потенциального риска реэкспорта контролируемого товара указанному лицу
8. ответственность наступает даже если американский экспортёр не знал о санкционности получателя. Однако установлен переходный период до 30 октября для поставок и контрактов, заключенных до 30 сентября
9. новые правила не распространяются на американские дочерние организации санкционных лиц, только на иностранные
10. также под правила не подпадают иностранные компании, принадлежащие на 50% и более одной или нескольким компаниям, зарегистрированным по адресам, указанным в Entity list. Здесь речь идёт об организациях, предоставляющих услуги номинального акционера, юридический адрес или иные корпоративные услуги