OFSI оценил риски обхода санкций на рынке искусства

Ладно, закрываем мы эти «дни Канады в Макдоналдс на нашем канале».

Такую вот измерительную линейку оценки рисков обхода санкций и отмывания денег разработал главный методолог оценки рисков Правительства Великобритании.

Опубликована она Службой по применению финансовых санкций 18 июня в докладе «Об оценке рисков участников рынка произведений искусства и торговцев люксовыми товарами».

В докладе определены основные угрозы и риски обхода или нарушения режимов санкций в указанных областях, перечислены красные флажки, о которых следует знать участникам рынка, а также даны рекомендации как улучшить комплаенс.

Интересны выводы, сделанные на основании этой линейки:
1. О находящихся в Великобритании дорогостоящих предметах, принадлежащих подсанкционным лицам, весьма вероятно не сообщалось в установленном порядке в OFSI
2. российские подсанкционные лица и их пособники вероятно использовали или совершали операции с замороженными дорогостоящими предметами в Великобритании в нарушение режима санкций