Минторг США ввёл правило 50+ для дочерних компаний

Минторг США для защиты интересов национальной безопасности во внешней торговле и борьбы со схемами обхода требований экспортного контроля через регистрацию фигурантами «чёрных списков» дочерних компаний в США и третьих странах ввёл по примеру OFAC правило 50+ в законодательство об экспортном контроле.

30 сентября новые правила были официально опубликованы в Федеральном реестре НПА США. Одновременно добавлены 12 ответов на часто задаваемые вопросы под № 41-53. Главное:

1. С 29 сентября все правила экспортного контроля по закону ECRA применяются наравне с фигурантами соответсвенных списков по линии Минторга США к их дочерним лицам, в которых у них 50% собственности или более
2. доля участия складывается. Если один акционер (учредитель) находится в «чёрном списке» (Entity list) а второй – в списке военных конечных пользователей (MEU), то к дочернему лицу применяются наиболее суровые требования
3. проценты (доли) по линии BIS складываются с SDN! Если один 5% акционер находится в SDN, а второй 47% в MEU, то импортёр считается санкционным
4. считается только доля владения (участия). Контроль не учитывается
5. однако при расчёте 50%+ учитывается не только прямое участие, но и косвенное. То есть импортёр считается санкционным если его материнская компания на 50% принадлежит фигуранту SDN