Суд США конфисковал 5,4 млн долларов у Малофеева

По традиции в редакции нашего канала имеется судебный акт Пола Гардэфа конфискации 5,739 миллионов. Хоть он датирован 2 февраля, выложен в Систему судебных актов США он был уже 3 февраля по московскому времени.

Дело называется US v. 5,379,876.94 in US currency formerly on deposit in Sunflower Bank, N.A. Account 1101996560, held in the name of OFAC blocked account Malofeyev.

Как следует из судебного акта, 20 ноября 2022 Минюст США ходатайствовал перед федеральным судом Нью-Йорка о конфискации. Суд возбудил производство по делу 22 Civ. 101148 (JMF), и уведомил ответчика через 4 канала связи:

1. Лично по e-mail
2. через некого Гианниса Карагеоргиса (Giannis Karageorgis)
3. через некого Кэри Стайнбоуэра (Cari Stinebower)
4. через некого Павла Кузьмина

Уведомление признано судом состоявшимся. Представители ответчика не пришли в суд. Поэтому указанная сумма была конфискована в доход США. У формального ответчика К.Е. Малофеева, сохраняется право оспорить судебный акт в апелляцию.

Отдельно хочется добавить: 19 декабря далёкого 2014 Константин Малофеев попалпод блокирующие санкции США по основаниям указа 13660. С тех пор как минимум 2 органа власти США исследуют все его действия «под микроскопом». Это не прецедент, только в 2022 властями США было возбуждено по меньшей мере 10 уголовных дел против россиян по подобным основаниям.