Германия ужесточила уголовную ответственность за санкции

15 января Бундестаг Германии принял закон «Об изменениях в части уголовных преступлений и ответственности за нарушения режимов ограничительных мер ЕС». В основном изменения внесены в закон «О внешней торговле» и одноименное Постановление Правительства. Если у Федерального совета не будет возражений он вступит в силу в момент официальной публикации. Главные изменения:

1. Германия отказалась не криминализировать незначительные нарушения стоимостью ниже 10,000 евро
2. Также отказалась от оборотного штрафа в 5% от оборота, выбрав фиксированный максимальный размер в 40 млн евро
3. Отменяется прежний 48-часовой «льготный» период. Ответственность наступает сразу с момента публикации соответствующих НПА ЕС
4. Таможня получает не только дополнительные следственные полномочия, но и право координировать расследования по нарушениям любых режимов санкций, проводимые другими правоохранительными органами
5. Новые уголовные составы преступлений:
— за совершение запрещённых «секторальных» сделок теперь грозит уголовная ответственность, а не административная. Например, за оказание консультативных юридических услуг российскому юрлицу
— заключение или исполнение госконтракта в нарушение режима санкций
— для третьих лиц – сокрытие активов санкционных лиц, помощь им в уклонении или обходе санкций
— непредставление или несвоевременное предоставление отчётности, например, по статье 9(2) Регламента 269 о счетах и активах в ЕС для специальных субъектов (банки, нотариусы, брокеры, адвокаты, капитан яхты). Для остальных – это административная ответственность
6. Увеличены сроки наказаний. По преступлениям повышенной общественной опасности – с 6 месяцев до 10 лет тюрьмы. Сюда относится, например, использование подконтрольных компаний в третьих странах для обхода санкций
7. Вводится объективное вменение при экспортно-импортных операциях с товарами военного и двойного назначения. Ответственность наступает даже при неосторожности. Штрафы выросли в 20 раз от 500,000 до 10 млн евро.