Bank of Scotland оштрафован OFSI за клиента под санкциями

Читаем мы уведомление OFSI о привлечении Bank of Scotland PLC к административной ответственности и преследует нас некое чувство déjà vu: какие-то знакомые суммы, даты и где-то мы уже это всё видели.

А видели мы их в первом в истории приговоре в Великобритании за обход антироссийских санкций.

После приезда в Лондон по паспорту, полученному в британском консульстве в Турции, Дмитрий Овсянников открыл счёт в Банке Halifax, который является ритейл подразделением Bank of Scotland, который в свою очередь входит в банковскую группу Lloyds.

Сразу после открытия супруга в феврале 2023 за 2 недели 24 траншами зачислила ему на этот счёт 76,000 фунтов. Комплаенс не заметил подвоха, поскольку в санкционном списке Великобритании он значился как Dmitrii Vladimirovich Ovsyannikov, а по паспорту был уже Dmitry Ovsyannikov. А то, что дата рождения совпадает – ну кого интересуют такие мелочи.

Банк формально сообщил о нарушении лишь 16.03.2023, поэтому за добровольность получил 50% скидку на штраф от суммы в 320,000 фунтов; 10.11.2025 признан виновным. О штрафе в 160,000 фунтов регулятор решил уведомить общественность лишь 26 января.