Артура Петрова обвинили в контрабанде микрочипов из США

Мы нашли и ознакомились с обвинительным заключением против российско-германского гражданина, арестованного 26 августа на Кипре. Дело называется US vs Arthur Petrov. Обвинительное заключение утверждено судьёй Южного федерального суда Нью-Йорка (США) 11 августа. Дело расследует ФБР.

В обвинительном заключении 11 пунктов. Выделим:

— Вступление в тайный сговор с целью обмануть власти США
— Вступление в тайный сговор с целью умышленного нарушения законодательства об экспортном контроле
— 3 эпизода нарушения законодательства об экспортном контроле
— 3 эпизода контрабанды микрочипов и электроники из США
— Мошенничество в форме ненадлежащего использования банковской системы США
— Отмывание денег

Согласно документу, Артур Петров приобретал контролируемый экспортный товар с заявленным конечным местом назначения – Кипр. Однако впоследствии номенклатуры реэкспортировались в Россию подсанкционным компаниям, например Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

31 августа Петров вместе с Жанной Солдатенковой, Русланом Алметовым и 4 компаниями: (Кипр) Astrafteros Technokosmos LTD, Ultra Trade Service LLC, Juzhoi Electronic LLC и ООО Электроком ВПК попали в чёрный список Минторга США. Всем им теперь запрещён любой экспорт из США.