BAT урегулировала с OFAC нарушения санкций против КНДР

25 апреля OFAC заключил соглашение с крупнейшим производителем табачной продукции British American Tobacco p.l.c. (BAT) об урегулировании административной ответственности. За нарушение режима санкций США в отношении Северной Кореи КНДР и распространении оружия массового поражения компания выплатит штраф 508,612,492. Столь крупный штраф для нефинансового учреждения связан с тем, что «нарушения были вопиющими и добровольно не были раскрыты».

BAT поставляла табачную продукцию в КНДР, в том числе используя свою сингапурскую дочернюю копанию. Согласно OFAC за семь лет с 2009 по 2016 год при переводе полученной прибыли из Северной Кореи в размере более 250 миллионов долларов была задействована как американская финансовая система, так и северокорейские банки, находящиеся в SDN, а именно Foreign Trade Bank и Korea Kwangson Banking Corp.
Сингапурская дочерняя компания BAT также экспортировала табачную продукцию в посольство Северной Кореи в Сингапуре до 2017 года.

Несмотря на ряд отягощающих обстоятельств при заключении мирового соглашения были учтены следующие смягчающие факторы:
— BAT не привлекалась к административной ответственности в течение последних 5 лет
— BAT сотрудничало с OFAC, предоставив всю необходимую информацию
Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США BAT совместно с дочерней компанией также заключило соглашение об отсрочке судебного преследования (DPA).
Данный случай еще раз напоминает о том, что США будут принимать все необходимые меры для противодействия попыткам обхода санкций.