NCA прекратило расследование против Фридмана в Лондоне
Агентство NCA прекратило расследование эпизода обхода британских санкций, из-за которого был проведён обыск в лондонском особняке Михаила Фридмана.
-
-
Минюст США изъял 980 тысяч баррелей контрабандной нефти
Минюст США изъял 980 тысяч баррелей иранской нефти, контрабанду вели компании, связанные с КСИР. Федеральный суд округа Колумбия рассматривает иск о конфискации.
-
Артура Петрова обвинили в контрабанде микрочипов из США
Обвинительное заключение против Артура Петрова: контрабанда микрочипов, нарушения экспортного контроля и отмывание денег. Петрова и четыре компании внесли в список Минторга США.
-
Семенов внесён в санкционный список США, Шторм арестован
Минюст США предъявил обвинения создателям Tornado Cash Роману Шторму и Роману Семенову, а OFAC внёс Семенова в санкционный список.
-
ФБР и Минюст проверили помощь Дерипаске в обходе санкций
ФБР и Минюст США проверяют Space for Giants: организация получила деньги от находящегося под санкциями Олега Дерипаски и помогала с поездкой в Кению.
-
Экс-сотрудник ФБР Макгонигал признал вину по делу Дерипаски
Бывший сотрудник ФБР Чарльз Макгонигал заключил сделку с обвинением и признал вину в получении 17,5 тысячи долларов от Олега Дерипаски, находящегося под санкциями США.
-
Верховный суд Норвегии отменил оправдание Андрея Якунина
Верховный суд Норвегии отменил оправдание Андрея Якунина за запуск дрона над Шпицбергеном. Суд счёл беспилотники летательными аппаратами в смысле санкционного режима ЕС.
-
Совет ЕС согласовал криминализацию нарушения санкций
Совет ЕС согласовал текст директивы, которая обяжет страны-члены криминализировать нарушение и обход санкционных режимов, если сумма превышает 10 000 евро.
-
Нидерланды арестовали участок экс-зятя Путина из-за санкций
Нидерландская прокуратура наложила арест на участок в Амстердаме, принадлежащий Йорриту Фаасену, экс-зятю Владимира Путина. Подозрение связано с обходом санкций ЕС и США.
-
Пацулю и Беседина обвинили в обходе санкций через Турцию
Американская прокуратура обвинила Олега Пацулю и Сергея Беседина в обходе санкций и отмывании денег: запчасти для самолетов поставлялись в Россию через Турцию.
-
SECO возбудил 21 расследование о нарушении санкций
SECO, администратор санкций в Швейцарии, возбудил 21 уголовное расследование о нарушении санкций против России и назначил одно наказание.
-
Представителя банка КНДР обвинили в отмывании криптовалюты
Федеральный суд округа Колумбия предъявил обвинения представителю Северокорейского банка внешней торговли в отмывании криптовалюты в интересах КНДР.