Кипрские власти возбудили уголовное дело против Мордашова
По данным ICIJ, кипрские власти расследуют уголовное дело против Алексея Мордашова, который, по версии журналистов, передал права на инвестиции в TUI Group жене через подставные компании.
-
-
Binance заплатила 4 млрд долларов штрафа OFAC и FinCEN
Binance заплатила более 4 млрд долларов по мировому соглашению с OFAC и FinCEN за более чем 1,6 млн операций с подсанкционными регионами.
-
Двух американцев обвинили в продаже иранской нефти в Китай
Минюст США обвинил двух граждан в тайном сговоре с целью продажи иранской нефти китайскому НПЗ. Им грозит до 45 лет тюрьмы.
-
Суд Милана прекратил дело о мошенничестве с нефтью Eni
Итальянский суд прекратил уголовное дело о мошенничестве с продажей нефти, поскольку все события территориально не связаны с Италией.
-
Минюст США обвинил Григорьева в обходе санкций против России
Минюст США обвинил Николая Григорьева и двоих россиян в обходе санкций и экспортного контроля. Группе вменяют четыре пункта обвинения.
-
Трое обвиняемых в обходе санкций США по делу EDNY.23-М-956
Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка предъявила обвинение четырём фигурантам в поставках товаров двойного назначения в Россию через третьи страны.
-
Во Франции задержали Алексея Кузьмичева из Альфа-Банка
Во Франции задержали сооснователя Альфа-Банка Алексея Кузьмичева. Его подозревают в отмывании денег, нарушении санкций и уклонении от уплаты налогов.
-
Фархад Нафей признал вину за нарушение лицензий OFAC
Гражданин США Фархад Нафей признал вину в нарушении условий специальных лицензий OFAC при продаже обновлений ПО в Иран.
-
Джон Кан Унсалан признал вину в обходе санкций Курченко
Джон Кан Унсалан признал вину в обходе санкций и согласился на конфискацию 160 млн долларов, полученных от сделок с компаниями Сергея Курченко. Приговор вынесут позднее в этом году.
-
Карпушкин признал вину в обходе санкций против Курченко
Резидент Майами Сергей Карпушкин признал вину в обходе санкций против компаний Курченко и отмывании денег. Приговор будет оглашён позднее в этом году.
-
Пилот министра Венесуэлы признал вину в нарушении санкций США
Миколс Орсини, пилот бывшего министра нефтепромышленности Венесуэлы, признал вину в нарушении санкций США на слушаниях в суде Нью-Йорка.
-
Максим Марченко обвинён в США в экспортных поставках в Россию
Гражданину России Максиму Марченко, проживающему в Гонконге, предъявлено обвинение в США по 7 пунктам, включая отмывание денег и контрабанду микроэлектроники в Россию.