Андрею Костину предъявили обвинения в США в обходе санкций
Прокуратура США предъявила Андрею Костину и связанным лицам обвинения по закону IEEPA: платежи в долларах, сделки с недвижимостью и переводы без лицензии OFAC.
-
-
Кристина Пузырева признала вину в схеме поставок в Россию
Гражданка России и Канады Кристина Пузырева признала вину в федеральном суде Нью-Йорка в сговоре с целью отмывания денег по схеме поставок в Россию.
-
Овсянникова задержали в Лондоне за нарушение санкций
В Лондоне задержан бывший госслужащий Дмитрий Овсянников. При обыске изъяли 77,5 тыс. фунтов, а переводы на 65 тыс. фунтов, по версии следствия, шли без лицензии OFSI.
-
Латвия расследует поставки российского чая через госзакупки
В Латвии расследуют поставку в государственные закупки российского чая под видом цейлонского. Компания Lanekss нарушила запрет статьи 5к Регламента 833/2014.
-
США передали Украине конфискованные деньги Малофеева
США перечислили Украине 5 млн долларов, конфискованных у Константина Малофеева. Это первое применение новой нормы закона об общих ассигнованиях.
-
Благотворительная NuDay осуждена за экспорт товаров в Сирию
Благотворительная NuDay из Нью-Гэмпшира получила штраф и надзор за незаконные поставки гуманитарных товаров в Сирию через Турцию на сумму свыше 100 млн долларов.
-
Соратник Мадуро Алекс Сааб освобождён из тюрьмы США
Соратник Николаса Мадуро Алекс Сааб освобождён из американской тюрьмы в рамках обмена заключёнными. Ранее США ввели против него санкции и возбудили уголовное дело.
-
Экс-сотрудник ФБР признал вину в работе на Дерипаску
Экс-сотрудник ФБР Чарльз Макгонигал ждёт приговора в Нью-Йорке за работу на Олега Дерипаску без лицензии OFAC.
-
ЕС согласовал директивы о криминализации нарушений санкций
Совет ЕС и Европарламент достигли политического соглашения по двум проектам директив: об уголовной ответственности за нарушение санкций и о конфискации доходов от таких нарушений.
-
Бельгийца обвинили в США в обходе санкций против России
Минюст США предъявил гражданину Бельгии Хансу де Геетере обвинения в попытках обхода санкций и нарушении правил экспортного контроля. Дела рассматривают суды Техаса и Орегона.
-
США назначили награду в 7 млн долларов за Артёма Усса
Госдепартамент США предложил 7 млн долларов за информацию об аресте Артёма Усса, обвиняемого по 12 пунктам за нарушение санкций.
-
Испанца арестовали за обход санкций США против КНДР
В Мадриде задержан гражданин Испании, которого США обвиняют в помощи КНДР в обходе санкций с помощью блокчейна и криптовалют.