В ЕС предложили считать нарушение санкций преступлением
Еврокомиссия предложила квалифицировать нарушение санкций ЕС как преступление. Проект Директивы пока не имеет юридической силы.
-
-
Эстония арестовала двоих по запросу США о криптомошенничестве
Эстонские власти по запросу США арестовали двоих обвиняемых в криптомошенничестве и отмывании 575 млн долларов. Разбираем обвинительное заключение.
-
Германия провела обыски в филиалах UBS по делу Усманова
Германская полиция провела обыски в филиалах швейцарского банка UBS по подозрению в отмывании денег, связанном с Алишером Усмановым.
-
США назначили награду 5 млн долларов за поимку Квека Ки Сенга
США назначили награду 5 млн долларов за поимку сингапурца Квека Ки Сенга, которого обвиняют в контрабанде нефти в КНДР с нарушением санкций.
-
США внесли в SDN Орехова и две компании, связанные с Уссом
США внесли в SDN Юрия Орехова и две компании, связанные с Артёмом Уссом, за обход санкций и нарушение правил экспортного контроля.
-
Сын красноярского губернатора арестован в Италии
Сын губернатора Красноярского края арестован в Италии. США обвиняют его в обходе санкций и поставках военных технологий в Россию.
-
Управляющего Дерипаски обвинили в нарушении санкций США
Грэма Бонем-Картера обвинили в сговоре с целью нарушения IEEPA: он управлял имуществом Дерипаски и после введения санкций. Все его имущество предлагается конфисковать.
-
Суд США утвердил 4 пункта обвинения Дерипаске по санкциям
Суд США утвердил четыре пункта обвинения Олегу Дерипаске в обходе санкций: помощницы оказывали услуги в США, а одна из них арестована 29 сентября.
-
США арестовали самолет депутата Скоча по ордеру суда
США арестовали самолет, который, по версии американских властей, принадлежит депутату Госдумы Андрею Скочу. Основание — нарушение санкционного режима и отмывание денег.