Ковалёву предъявили обвинение в мошенничестве в Нью-Джерси
Внесённому в SDN гражданину России Виталию Ковалёву предъявили обвинение в мошенничестве в штате Нью-Джерси: по версии следствия, он похитил почти 1 млн долларов у клиентов банков.
-
-
Воронченко обвинили в обходе санкций против Вексельберга
Минюст США обвинил Владимира Воронченко в обходе санкций против Вексельберга, нарушении IEEPA и неуважении к суду. Прокуратура требует конфисковать недвижимость на 75 млн долларов.
-
Бывший агент ФБР обвинён в работе на Дерипаску в США
Бывший агент ФБР Чарльз Макгонигал и экс-дипломат Сергей Шестаков обвинены в США в нарушении санкций против Олега Дерипаски и отмывании денег.
-
Суд США рассмотрел иммунитет Halkbank по делу 21-1450
Верховный суд США 17 января рассматривал, распространяется ли суверенный иммунитет на турецкий Halkbank в уголовном деле о нарушении санкций против Ирана.
-
Гландин описал уголовные риски нарушения санкций США
Сергей Гландин перечислил действия, за которые при нарушении санкций и экспортного контроля США грозит уголовное наказание.
-
Бехруз Мохтари признал вину в обходе санкций против Ирана
Гражданин США Бехруз Мохтари признал вину в сговоре о нарушении санкций против Ирана через подставные компании и танкеры.
-
Первое дело по статье о призывах к санкциям в Беларуси
В Минске начнётся суд над адвокатом Виталием Брагинцем по статье 361 УК Беларуси о призывах к санкциям. Это первое применение нормы, а дел в РФ по аналогичным статьям пока мало.
-
В США обвинили пятерых россиян и двух партнёров в экспорте
Прокуратура США опубликовала обвинительное заключение по делу против пяти россиян и двух американских партнёров по поставкам товаров двойного назначения в Россию.
-
В США обвинили россиян и американцев в поставках в Россию
В США предъявили обвинение семи фигурантам по делу о поставках в Россию товаров двойного назначения, от полупроводников до патронов для снайперских винтовок.
-
Грэм Бонем-Картер возражает против экстрадиции в США
Грэм Бонем-Картер не признаёт вину и возражает против экстрадиции в США по обвинению в обходе санкций в интересах Олега Дерипаски.
-
Суд Норвегии оправдал Андрея Якунина по делу о санкциях
Районный суд Тромсё оправдал Андрея Якунина по уголовному делу о запуске дронов в нарушение санкций против России.
-
Суд США прекратил уголовное дело против Мэн Ваньчжоу
Бруклинский суд прекратил уголовное дело против финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, обвинявшейся в нарушении санкций против Ирана. Повторно преследовать её по тем же основаниям нельзя.