Гландин описал уголовные риски нарушения санкций США

Коллега Сергей Гландин в развитиетемы написал о последствиях нарушения режимов финансово-экономических санкций, а также законодательства об экспортном контроле США. Основное внимание в статье уделяется уголовно-правовым рискам от таких нарушений. Так, к уголовной ответственности можно быть привлечённым за:

— проведение финансовых операций с лицом, в отношении которого были введены блокирующие санкции

— тайный сговор, а именно участие в запрещенной деятельности нескольких лиц

— обман Соединенных Штатов Америки, который может выражаться в сознательном использовании при нарушениях оффшорных компаний

— введение в заблуждение американского производителя о конечном приобретателе или конечном месте назначения контролируемого товара

— отмывание денежных средств, которое выражается в неправомерном использовании банковской системы США

Нарушителям может грозить одновременно до 20 лет лишения свободы, а также штраф в миллион долларов США. В статье на основе уголовных дел в отношении российских лиц подробно проанализирована механика привлечения к ответственности за нарушение режимов санкций и экспортного контроля США.