Бехруз Мохтари признал вину в обходе санкций против Ирана

Бехруз Мохтари, 72-летний уроженец США, признал себя виновным в сговоре с целью нарушения санкций в отношении экспорта в Иран.

С марта 2018 по сентябрь 2020 Мохтари вступил в сговор с другими обвиняемыми, занимаясь предпринимательской деятельностью от имени иранских юридических лиц без предварительного получения лицензий от Управления по контролю за зарубежными активами Минфина США (любимый OFAC). Он занимал руководящую должность, которая позволяла ему сохранять контроль над предприятиями в Иране и ОАЭ, которые именуют “The FSR Network”. Схема Мохтари довольно проста: он вместе с сообщниками использовали The FSR Network для предоставления определенных услуг иранским нефтегазовым организациям, а для обработки транзакций в долларах Бехруз использовал банковские счета The FSR Network в ОАЭ.

72-летний мужчина признал, что с февраля 2013 по июнь 2017 он участвовал в незаконных поставках нефтехимической продукции с Ирана и в Иран, тем самым нарушая санкционный режим, введенный против Ирана. Здесь хитрый Мохтари использовал подставную компанию в Панаме East & West Shipping Inc, с помощью которой приобрел 2 танкера.

Мохтари заявил, что ему было известно о запрете гражданам США и иранским организациям совместно вести бизнес, а также предоставлять услуги без нужной лицензии. В связи с признанием мужчине грозит максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы и конфискация активов, включая резиденцию в Кэмпбелле и 2 862 598,2.