Верховный суд США изучил иммунитет Халкбанка в деле о санкциях
Верховный суд США разбирает, может ли суверенный иммунитет турецкого госбанка Халкбанка закрыть уголовное дело о крупнейшем нарушении санкций США.
-
-
Адвокат Вексельберга признал вину в отмывании денег в США
Роберт Вайз признал себя виновным в отмывании денег, связанных с недвижимостью Вексельберга в США. Переводы по схеме продолжались и после санкций.
-
Минюст обвинил Унсалана в обходе санкций против Курченко
Минюст США обвинил Джона Кана Унсалана в обходе санкций против Сергея Курченко и отмывании денег: сделки через Metalhouse LLC на сумму более 150 млн долларов.
-
Американка приговорена к 4 годам за нарушение санкций Ирана
Американка иранского происхождения Нилуфар Бахадурифар приговорена к 4 годам за нарушение санкций против Ирана в деле о похищении журналистки Масих Алинеджад.
-
Минюст США проверяет Credit Suisse и UBS на обход санкций
Минюст США начал проверку Credit Suisse и UBS: банков подозревают в содействии клиентам из России в обходе санкций. Прокуратура разослала повестки сотрудникам банков.
-
Итальянский суд одобрил экстрадицию Артема Усса в США
Итальянский суд одобрил экстрадицию Артема Усса в США по двум из четырех пунктов обвинения в отмывании денег и обходе санкций.
-
Суд Нью-Йорка выдал ордер на арест самолёта Роснефти
Суд Нью-Йорка выдал ордер на арест Boeing 737 Роснефти, реэкспортированного в Россию без разрешения властей США. Самолёт оценён в 25 млн долларов.
-
Франция конфисковала виллу Виктора Рашникова в уголовном деле
Французский суд конфисковал виллу, которую, по мнению властей, контролирует Виктор Рашников через панамскую структуру. Дело открыто по уголовному праву.
-
Сотрудников Газпромбанка отдали под суд в Цюрихе
В Цюрихе 8 марта начнётся суд над сотрудниками швейцарского Газпромбанка: их обвиняют в должностных преступлениях по счетам Сергея Ролдугина.
-
Минюст США обвинил россиянина Балакаева в нарушении санкций
Минюст США опубликовал обвинительное заключение против гражданина России Ильи Балакаева. Ему вменяют нарушение санкций, экспортного контроля и контрабанду.
-
Минюст США арестовал активы Вексельберга и Керимова на 500 млн
Минюст США отчитался к годовщине СВО: арестована недвижимость Вексельберга на 75 млн долларов, заморожено активов на 500 млн, предъявлены обвинения 30 физлицам.
-
Федеральный суд Бруклина приговорил Кашани к 30 месяцам
Федеральный суд Бруклина приговорил гражданина США и Ирана Камбиза Кашани к 30 месяцам тюрьмы за незаконный экспорт американских технологий в Иран через компанию в ОАЭ.