Адвокат Вексельберга признал вину в отмывании денег в США

Как следует из материалов дела федерального суда Манхеттена, для Виктора Вексельберга с 2008 до 2017 через оффшорные компании было приобретено 6 объектов недвижимости в США: 2 апартаментов на Парк Авеню, загородное имение под Нью-Йорком и 3 объекта на Фишер-Айленде, Флорида.

Для совершения сделок знакомый российского бизнесмена Владимир Воронченко нанял практикующего в Нью-Йорке адвоката Роберта Вайза. После приобретения Роберт Вайз оплачивал налоги, страховку и коммунальные платежи за эти активы со своего специального счёта доверительного управляющего.

До попадания Вексельберга в SDN 6 апреля 2018 свыше 18 миллионов попало на этот счёт от компаний бизнесмена. Сразу после включения в санкционный список схема изменилась: Вайз стал получать переводы от подконтрольной Воронченко компании Smile Holding Ltd и со счёта некого связанного с Воронченко физического лица, открытого в российском банке. Так до марта 2022 прошли 25 переводов на общую сумму 3,8 млн.

25 апреля адвокат Вайз признал себя виновным в совершении преступления, выразившегося в форме отмывания денег. По данному пункту обвинения ему грозит срок тюремного заключения до 5 лет. Вынесение приговора назначено на 6 ноября.