Гражданин США обвинён в нарушении санкций против Ирана
Минюст США задержал Камбиза Эгбали за незаконную отправку подарочных карт в Иран в обход санкций. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
-
-
Суд Роттердама приговорил к 32 месяцам за обход санкций ЕС
Окружной суд Роттердама приговорил жителя Арнема к 32 месяцам тюрьмы за поставки в Россию в обход секторальных санкций ЕС.
-
Китайца экстрадировали в США за контрабанду табака в КНДР
Гражданина Китая экстрадировали из Австралии в США по обвинению в нарушении санкций против КНДР, мошенничестве и отмывании денег через поставки табака.
-
Минюст США обвинил Постового и Тесленко в нарушении экспорта
Минюст США обнародовал обвинительные заключения по делам о незаконном экспорте микроэлектроники и лазерного оборудования в Россию, включая дела Постового и Тесленко.
-
США арестовали самолет Мадуро в Доминиканской Республике
Минюст США сообщил об аресте в Доминиканской Республике самолета Dassault Falcon, принадлежащего Николасу Мадуро. Самолет купили через подставные компании.
-
Венгр Бенс Хорват обвинён в сговоре по экспорту в Россию
Минюст США предъявил обвинение венгерскому гражданину Бенсу Хорвату в сговоре о поставках военных радиоприёмников в Россию в обход лицензий ECRA.
-
Венесуэлец признал вину в обходе санкций США против PDVSA
Гражданин Венесуэлы Джордж Семерен Кинтеро признал вину в сговоре с целью нарушить санкционное и экспортное законодательство США. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
-
Разобрали риски поставки Cybertruck Кадырову по санкциям США
Разбор правовых последствий поставки Tesla Cybertruck Рамзану Кадырову: статус SDN по GLOMAG, штрафы OFAC, экспортный запрет США и риск уголовного дела.
-
Обыски в RusPost GmbH 13 августа 2024 года в Германии
Немецкие правоохранители провели масштабные обыски в RusPost GmbH, дочерней компании Почты России. Возможная причина — нарушение санкций ЕС.
-
Болгарин экстрадирован из Греции в США за экспорт в Россию
Гражданин Болгарии Милан Димитров экстрадирован из Греции в США по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники в Россию через подставную компанию.
-
Рэй Хант признал вину в тайном сговоре о поставках в Иран
Рэй Хант из Алабамы признал вину в сговоре о нарушении экспортного контроля США при поставках в Иран. Приговор пока не назначен.
-
Суд Роттердама приговорил мужчину за перевод денег в Сирию
Районный суд Роттердама приговорил мужчину к 60 часам общественных работ за перевод 350 евро в Сирию женщине из нидерландского террористического списка.