Минюст США обвинил Постового и Тесленко в нарушении экспорта

16 сентября Министерство юстиции США обнародовало сразу несколько обвинительных заключений, связанных с нарушением законодательства США об экспортном контроле.

1. United States v. Postovoy

Денис Постовой — гражданин России, постоянно проживает в США. Он предположительно с февраля 2022 закупал и незаконно экспортировал из США в Россию микроэлектронные компоненты двойного назначения, которые можно использовать при производстве беспилотников. Закупка компонентов происходила через сеть компаний из России, Гонконга, Швейцарии, а оплата осуществлялась в долларах США. Обвиняемый в товарораспорядительных документах указывал ложную информацию касательно конечных получателей товара.

Денису Постовому предъявлено обвинение по 4 пунктам:
— Нарушение законодательства США об экспортном контроле
— Контрабанда
— Отмывание денежных средств
— Мошенничество

16 сентября обвиняемый был задержан в городе Сарасота, штат Флорида.

2. United States v. Teslenko

По мнению Минюста США, гражданин России Максим Тесленко и гражданин США Самер Бхамбхани вступили в тайный сговор с целью нарушения законодательства США об экспортном контроле, совершения контрабанды и мошенничества.

Предположительно c 2015 по 2021 обвиняемые осуществили экспорт лазерных сварочных аппаратов из США в Россию без получения специальной лицензии, а также сфальсифицировали товарораспорядительные документы. Конечным пользователем товаров вероятно является Уральский электромеханический завод России, входящий в структуры Росатома.

Самер Бхамбхани был задержан 9 сентября и освобожден под подписку с гарантией явки в федеральный суд Бостона. Максим Тесленко остается на свободе.

3 других обвинительных заключения доступны по ссылке