Китайца экстрадировали в США за контрабанду табака в КНДР

30 сентября 2024 гражданин Китая Цзинь Гуань Гуа вместе с сообщниками был экстрадирован с территории Австралии в США для предъявления обвинения в нарушении законодательства о санкциях США, мошенничестве и отмывании денежных средств.

В период с 2009 по 2019 граждане Китая закупали табак для продажи в КНДР через фальшивую документацию и подставные компании. В результате преступной схемы финансовыми учреждениями США было обработано примерно 310 транзакций на сумму около 74 млн. долларов.

Из закупленного в США табака в КНДР производились сигареты, которые упаковывались под известными брендами табачных изделий. Доходы с продажи «паленых сигарет», по данным правоохранительных органов США, шли на продвижение северокорейской программы по разработке оружия массового поражения.

По оценкам правоохранительных органов США, производство «паленых сигарет» приносит Правительству КНДР около 20 долларов с каждого доллара, потраченного на производство.

Обвинение гражданам Китая было предъявлено еще в ноябре 2022.

Цзинь Гуань Гуа грозит привлечение к уголовной ответственности в форме тюремного заключения сроком на 70 лет за мошенничество, нарушение положений IEEPA и отмывание денежных средств через финансовую систему США.