Британия начала суд над Овсянниковым за обход санкций
Дмитрий Овсянников с супругой и братом предстанет перед британским судом за обход санкций. Экс-губернатор Севастополя при этом в 2023 году получил британский паспорт.
-
-
Латвия просит возбудить дело о поставках Starlink в Россию
Служба госбезопасности Латвии просит привлечь к уголовной ответственности четверых за поставку в Россию комплектов Starlink Mini, нарушивших санкции ЕС.
-
Минюст США обвинил администраторов Garantex в обходе санкций
Минюст США предъявил обвинения администраторам крипто-биржи Garantex, находящейся под санкциями США и ЕС, в отмывании денег и обходе санкций.
-
Суд Франкфурта снял обвинения с Фархада Ахмедова
Земельный суд Франкфурта-на-Майне прекратил уголовное дело против Фархада Ахмедова за неуведомление о яхте и картинах после того, как санкции ЕС в отношении него были отменены.
-
Дэвид Бомервальд признал вину в экспортном контроле США
Гражданин США Дэвид Бомервальд признал вину в попытке незаконного экспорта акселерометров в Китай, грозит до 20 лет.
-
Испания задержала пятерых за поставки химикатов в Россию
Испанская полиция задержала пятерых и провела обыски в трёх компаниях из-за поставок химикатов двойного назначения в Россию.
-
Суд США отказал в прекращении дела о санкциях против венгра
Федеральный суд округа Колумбия отказал в прекращении уголовного дела против венгра Бенце Хорвата за реэкспорт радиоприёмников в Россию через ОАЭ.
-
По запросу США в Доминикане арестовали самолет PDVSA
По запросу США власти Доминиканской Республики арестовали самолет Dassault Falcon 2000EX, принадлежащий PDVSA, из-за возможных нарушений санкций и экспортного контроля.
-
Амстердамский суд оправдал финдиректора по делу о Крыме
Окружной суд Амстердама оправдал финансового директора нидерландской компании, которого обвиняли в обходе крымских санкций через поставки оборудования для Крымского моста.
-
Суд Нидерландов оправдал юриста по делу о обходе санкций ЕС
Окружной суд Амстердама оправдал корпоративного юриста, которого обвиняли в соучастии в обходе крымского режима санкций ЕС при поставках оборудования для Крымского моста.
-
Окружной суд Амстердама осудил компанию за поставки в Крым
Окружной суд Амстердама утвердил соглашение о признании вины и назначил компании штраф 120 000 евро за поставки подъёмников для Крымского моста.
-
Риелтор заплатил 1,08 млн долларов за обход санкций OFAC
Американский риелтор урегулировал с OFAC административный штраф 1,08 млн долларов за сдачу майамских квартир владельцам из SDN без специальной лицензии.