Минюст США обвинил администраторов Garantex в обходе санкций

Министерство юстиции США опубликовало обвинительное заключение в отношении 2 администраторов крипто-биржи Garantex, находящейся под санкциями США и ЕС.

Александр Бесчоков и Александра Мира Серда обвиняются в отмывании денежных средств, нарушени режимов санкций США и осуществлении предпринимательской деятельностью без лицензии.

Минюст утверждает, что вопреки санкциям, Garantex продолжала совершать сделки с американскими лицами, в том числе путем сокрытия Garantex как участника сделок.

Garantex использовала американскую платежную систему для оплаты серверов, а также американские видео-хостинги. Так как OFAC вводит санкции против определенных крипто-кошельков, то Garantex ежедневно (!) меняла их адреса. Это позволяло проводить транзакции с участием американских крипто-бирж, из-за чего те нарушали режимы санкции США.

В очередной раз обвинение прибегло к теории причинности для привлечения к уголовной ответственности: становясь причиной обхода санкций США американским лицом, неамериканское лицо соучаствует в совершении преступления по праву США.

К сожалению, обвинительное заключение не сообщает, образует ли использование USDT достаточную связь с юрисдикцией США, если в сделках не используется крипто-биржа США.