Суд США отказал в прекращении дела о санкциях против венгра

23 августа 2024 в международный аэропорт Сан-Франциско (США) прилетел Бенце Хорват (Венгрия). После прохождения паспортного контроля надели на него наручники: против венгра по 4 пунктам обвинения возбуждено уголовное дело об обходе антироссийских санкций и правил экспортного контроля.

Согласно материалам дела, обвиняемый и его сообщники заключили прямые контракты с российскими государственными компаниями на поставку товаров военного назначения – 200 радиоприёмников реэкспортом в Россию через ОАЭ. Для реализации плана использовались компании из Испании, Сербии, Венгрии и Латвии.

Подозреваемый оспорил возбуждение уголовного дела в федеральный суд округа Колумбия США, т.к. именно его Большое жюри присяжных утвердило обвинительное заключение. С точки зрения бизнесмена, состав преступления отсутствует, а обвинения – не доказаны: на поставку в Россию номенклатур ТН ВЭД не нужно получать спецлицензию.

Однако BIS доказало, что – нужно, товар c ECCN 5A992.c – контролируемый, под исключения не подпадает. На этих основаниях судья по делу пороков в обвинении или нарушения прав обвиняемого не установил. Дело движется дальше в сторону вынесения приговора.

Решение Джона Бейтса от 11 февраля в деле USA v. Horvath здесь.