Кипрские власти возбудили уголовное дело против Мордашова

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) исследовал дело (Россия) Алексея Мордашова, который якобы обходил санкции через Кипр. В настоящее время ведётся уголовное расследование кипрскими властями. ICIJ в ходе собственного расследования пришел к выводу, что глобально индустрия финансовых услуг кипрского острова заточена под то, чтобы создавать тайные трасты и подставные компании, которые помогают скрывать активы и вести финансовые сделки русским бизнесменам. А после февраля 2022 и вовсе начались поспешные многочисленные сделки этих подставных компаний.

Следует отметить, что согласно отчетам ICIJ в не лишенной хитрости схеме якобы принимал участие кипрский офис PwC Cyprus. Так PwC якобы помогал проводить сделки Мордашова, что можно квалифицировать как попытки помочь Мордашову обойти санкции ЕС, грозившие заморозить инвестиции в TUI Group на сумму 1,4 млрд. Тогда А. Мордашов якобы передал право собственности на эти инвестиции своей жене, Марине Мордашовой, которая в июне 2022 сама попала под санкции США и ЕС. В виду чего Правительство Германии и туристическая компания TUI признали передачу акций недействительной.