Фархад Нафей признал вину за нарушение лицензий OFAC

OFAC

3 октября стало известно о новом уголовном деле в США связанном с нарушением режимов санкций в отношении Ирана.

Гражданин США иранского происхождения Фархад Нафей получил специальные лицензии OFAC на консультирование неиранских телекоммуникационных компаний по вопросам ведения бизнеса с Ираном.
Однако лицензии не предоставляли ему право поставлять какое-либо оборудование, программное обеспечение или технологии непосредственно в Иран.

Известно, что он продал обновления программного обеспечения в Иран на сумму около 400 000.

В результате деятельность Фархада Нафея вышла за пределы условий специальных лицензий OFAC и тем самым он нарушил режимы санкций США в отношении Ирана. Ему также вменяется уклонение от уплаты налогов.

10 августа 2023 Фархад Нафей согласился с предъявленным обвинением в полном объёме. Ожидается, что слушания по данному делу пройдут 29 января 2024.

Ранее в практике мы не встречали случаев привлечения к уголовной ответственности за нарушение условий специальных лицензий OFAC. Продолжим следить за развитием данного дела.