Пацулю и Беседина обвинили в обходе санкций через Турцию

В публичном доступе появилось обвинение Олега Пацули и его сообщника Сергея Беседина в обходе санкций и отмывании денег.

Суть обвинения проста: через свою американскую компанию они закупали запчасти для самолетов в США и поставляли их в Россию через третьи страны (с основном Турцию).

Из интересного:
— как обычно у прокуратуры вся переписка по электронной почте обвиняемых с представителями российских авиакомпаний. В переписке обвиняемые, собственно, не просто признают цель обхода санкций, но и подают это авиакомпаниям как свое конкурентное преимущество.
— у сторон возникли проблемы при платеже от одной из российских авиакомпаний в турецкую компанию-посредник: турецкий банк отказался проводить платеж, сославшись на санкции.
— одна из поставок должна была пройти через Мальдивы, но после получения информации, что отправками на Мальдивы интересуются американские таможенники, направление поставки было изменено на Турцию.
— обвиняемые начали поставки в мае 2022-го года, уже в декабре 2022 года их деятельностью заинтересовалось Bureau of Industry and Security/Бюро промышленности и безопасности
— Бюро задержало отправку груза, и агент Бюро предложил заполнить форму, которая указывала конечного получателя груза. Оба обвиняемых настаивали на том, что конечным получателем являются турецкие компании. На прямой вопрос агента, не будут ли запчасти поставлены в Россию или Беларусь, будущие обвиняемые ответили отрицательно, после чего и были задержаны. Соответственно, обыск в квартире Пацули проводился уже после его задержания.

Вопрос об аресте обвиняемых будет решаться 22 мая. Это будет интересно: с одной стороны, они граждане РФ, но с другой вполне могут показать связь с США и не попасть до суда за решетку. Примечательно, что в суде обвиняемых представлял общественный защитник, то есть они даже не рассчитывали, что что-то может пойти не так…

Повторю то, что говорю обычно: не нужно думать, что американцы тупые. Если кому-то получилось обойти санкции, это не значит, что на вас где-то в недрах американской правоохранительной системы не лежит папочка, а агент ФБР уже не получил ордер на доступ к вашей электронной переписке.